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2024年1月5日晚上，梅州市东山中学发展基金会第四届理事会第二次会议（年会），在深圳宝安区前进二路桃源居山海天饮食集团顺利召开。

▲参会人员合影

基金会理事应到9名，实到9名；监事1名，实到1名列席会议；列席会议的还有基金会秘书处的肖蕾、简小玉。会议由基金会侯俊峰理事长召集和主持。

会议主要进行了十个议程，环节紧凑，内容充实，热烈高效。

第一个议程：钟孟科秘书长作2023年度基金会工作报告

2023年基金会工作报告分两大部分：工作回顾与工作展望，主要内容如下：

一是顺利完成换届，完善组织架构。基金会认真做好换届相关工作，重视充实组织架构，现有理事9人，监事1人，财务2人，秘书处人员1人专职、其他兼职。

二是规范财务收支，账目清晰分明。2023年基金会收入¥6,446,673.95，支出¥4,843,831.96，期末结余¥14,418,709.47。

三是持续开展募资，规模不断扩大。2023年基金会募集资金¥5,869,677.59（其中定向捐赠¥3,392,469.00，非定向捐赠¥2,477,208.59）。

四是优化理财投资，运作合法合规。成立至今，基金会资产按市值算增值¥5,400,762.09（含银行利息），其中，2023年按市值算增值¥567,916.20（含银行利息）。2023年度整体收益率约为4.95%，整体上继续超越之前设定的3-4%的目标回报。

五是重视集体决策，会议民主高效。2022年12月以来，基金会召开了五次理事会会议，审议并表决通过了系列报告与方案，研究了投资运作与募资工作等事宜。

六是完善公益方案，奖助持续充实。2023年，基金会继续优化公益品牌项目，设立东中基金红棉奖、敬业奖、魁星奖、定向奖助和助教助学（非定向）五大项，合计共发放奖教奖学助教助学金¥4,780,894.00万元。

七是通过年度报告，多项资格获评。顺利通过了基金会年度工作报告，继续申报并获得公益性捐赠税前扣除资格与免税资格，秘书处扎实的工作得到好评。

八是推进常规工作，成员默默奉献。九是依规披露信息，分享务实客观。

十是指出三个需要改进的方面。资金规模、宣传力度、捐赠面还不够大；规范运作方面的政策要求严标准高，一定程度上影响了基金会的投资收益；公益活动方案仍需与时俱进、不断优化。

十一是从“注重增强办会自信、注重扩大基金规模、注重优化投资理财、注重完善奖助项目、注重推动良好运作”五个方面介绍了今后的工作设想。

▲钟孟科秘书长作工作报告

第二个议程：审议并表决2023年度基金会工作报告

与会人员认为，基金会年度工作报告客观务实，基金会工作宗旨明确、资金使用合理透明，基金运作依法依规，理事会工作扎实进取，明晰不足之处，对下阶段的工作充满信心。全体理事投票表决一致通过了该工作报告。

第三个议程：审议并表决2023年度基金会投资工作报告

徐俊斌理事作基金会年度投资工作报告。

投资报告简要介绍了资产变动、投资操作、损益分析、持仓分析的情况。基金会证券账户年内期初余额¥10,253,749.41、期末余额¥10,762,459.98；证券账户收益总额为¥5,242,459.98，年度整体收益率约为4.95%。成立9年来证券账户累计实现盈利¥5,400,762.09。

投资报告指出，鉴于法规的限制我们投资操作的空间很小，主要投资目标是参考中长期国债收益率，投资操作主要考虑的是，在保证安全性、流动性的基础上调整不同期限固收类资产的类别和比例，投资风格以稳健为主。全体理事投票表决一致通过了该投资工作报告。

▲徐俊斌理事作投资工作报告

第四个议程：审议并表决2023年度基金会支出决算方案

2023年度，基金会业务活动费、管理费用、其他费用支出合计¥4,843,921.96。与会人员认为，本年度支出决算符合基金会章程与财务制度规定，符合2023年度支出预算与2023年度公益活动方案要求。全体理事投票表决一致通过了该方案。

第五个议程：审议并表决《梅州市东山中学发展基金会2024年公益活动方案》

该公益方案由广东梅县东山中学根据校董会建议、基金会建议及基金会上一年公益活动方案内容并结合学校实际拟订，其中，第一部分东中基金红棉奖与第三部分东中基金魁星奖之高考奖学、中考奖学，经东山中学2023年12月25日校长办公会讨论通过。

2024年公益活动方案包括五方面内容：一是东中基金红棉奖，二是东中基金敬业奖，三是东中基金魁星奖，四是东中基金定向奖，五是东中基金助教助学（非定向），继续坚持基金品牌，突出激励导向，加大对考取名校、优秀班主任、优秀科组的奖励面与奖励力度。全体理事投票表决一致通过了修改后的公益活动方案。

▲表决现场

第六个议程：审议并表决2024年度基金会支出预算方案

该方案包括公益活动费用、管理费用、其他费用等内容，符合基金会章程、财务制度、公益活动方案及基金会发展实际。全体理事投票表决一致通过了修改后的支出预算方案。

第七个议程：评价基金会工作情况

全体理事、监事通过填写评价调查表对基金会领导班子、制度建设、民主决策、诚信度、运作情况、创新能力、凝集力和发挥作用等方面进行了评价，评价反馈整体情况良好。

第八个议程：研讨基金会投资运作工作（详见第三个议程）

第九个议程：研讨基金会募资工作与其他工作

与会人员认为，基金会要继续扩大宣传，加大投入，动员更多校董、校友及社会各界捐资，不断壮大资金规模；要继续优化公益活动方案，特别是要不断充实定向项目。

第十个议程：理事长讲话

侯俊峰理事长感谢大家的支持与配合，认为基金会成立以来实现证券账户可观的收益，要感谢原理事长刘冰校友、原副理事长潘海峰校友等人的默默奉献。希望大家继续努力，精诚团结，在引导母校学子牢记使命勇于担当、多途径宣传基金会、多渠道依法理财、多方面沟通交流等方面创新开展工作！

▲侯俊峰理事长讲话

▲补发理事聘书（左起：钟孟科、钟雄、侯俊峰、徐俊斌、丘兆瀚）

四届二次理事会议（年会）顺利结束，审议通过了基金会2023年度工作报告、2023年度投资工作报告、2023年支出决算方案、2024年度公益活动方案、2024年支出预算方案等，评价了基金会的工作情况，研讨了投资与募资事宜。会议讨论充分，过程民主热烈，完成相关议程，达到较好效果。

九年来，基金会全体工作人员，牢记“汇聚各界力量，提高办学水平，培养德才兼备的高素质人才”的办会宗旨，规范“奖教奖学、资助贫困师生、完善办学条件”之资金使用，务实工作，开拓创新，为学校的高质量发展默默贡献了应有之力。

拟稿：基金会

图片：简小玉、肖蕾

一审：钟孟科

二审：林铭绪

三审：郭思健